Наш обменный пункт с помощью Getblock выявляет транзакции связанные с противозаконной деятельностью.
Воздержитесь от отправки нам средств, если не уверены в происхождении и чистоте своих монет.
Для проверки воспользуйтесь сервисом Getblock или AML bot.
Заявка будет приостановлена, если:
- общий уровень риска криптовалюты более чем 60%.
- уровень риска источника Dark Market, Mixer,Sanction, Gambling более 10% в общей массе. Даже если общий риск менее 60%.
- уровень риска источника Stolen Coins и Scam более 1% в общей массе. Даже если общий риск менее 60%.
Для возврата необходимо:
- объяснить и подтвердить(скриншотами) происхождение средств.
- пройти верификацию личности.
- обменный сервис удерживает 5% при возврате средств.
