AML правила

Наш обменный пункт с помощью Getblock выявляет транзакции связанные с противозаконной деятельностью.
Воздержитесь от отправки нам средств, если не уверены в происхождении и чистоте своих монет.
Для проверки воспользуйтесь сервисом Getblock или AML bot.

Заявка будет приостановлена, если:
  • общий уровень риска криптовалюты более чем 60%.
  • уровень риска источника Dark Market, Mixer,Sanction, Gambling более 10% в общей массе. Даже если общий риск менее 60%.
  • уровень риска источника Stolen Coins и Scam более 1% в общей массе. Даже если общий риск менее 60%.
Для возврата необходимо:
  • объяснить и подтвердить(скриншотами) происхождение средств.
  • пройти верификацию личности.

Обменный сервис удерживает 5% при возврате средств.

Выбрать файл
Отправляете
Получаете
Обмен